起底交易所 JPEX:传销、诈骗,网红编织的香港加密新规第一案

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香港的加密之火还在萌芽,就被迎头浇了一桶透心凉的冷水。

9月13日,香港证监会罕见点名一家虚拟资产平台JPEX,这也是自香港加密新规后,首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。

据证监会官网内容,JPEX通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌,且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

对于该点名,JPEX于当日在官网回应中声称“遭到证监会的不公平打压,导致我们考虑撤回在香港地区的牌照申请,并相应调整我们未来的政策发展。证监会还应对破坏香港加密货币发展前景承担全部责任。”从态度来看,JPEX显然表示不服,认为声称已申请交易所牌照的机构多不胜数,被公告只能证明证监会的歧视,而最后一句更是狂妄的指桑骂槐。

更为搞笑的是,尽管硬气回应,但在当日举办的Token2049现场,JPEX站台已然人去楼空销声匿迹,一个展台至少也需1万U的展位费,宁愿舍台跑路,慌不择路可见一斑。

JPEX在Tokens2049仓皇跑路,来源JOY@joyxspacelatte

之后,事件的走向愈发离奇。

9月14日,一则提现截图疯传多个加密社群。某KOL在JPEX提现1000U后竟只到账1U,手续费高达999U,因而在推特上怒骂其为“野鸡交易所”。JPEX再度做出回应,将原由归咎于证监会对其的点名批评,称由于该声明“不得已”在14日凌晨调整了USDT手续费。该声明无疑在推特上引起热议,行业谩骂讨论不断。

提现截图,来源杀破狼@killthewolf.eth

而在其声明后续给出的提现地址提现后,到账金额提高到20U,主打一个“明明可以抢,但偏偏要合理拿”的无赖态度。目前,该交易所已经无法提现,警方已介入调查,涉及其中的带货网红也被波及,据警方透露,截至18日晚22点,共接获1641人就相关事件报案,当中涉及的金额约12亿元,涉款最多的投资者投入金额达 4000 万元。

至此,这一场针对JPEX的讨伐波及到整个香港与台湾加密业。

01

JPEX官网描述没一句实话?

什么样的交易所能如此无赖又头铁?抱着该疑问,笔者汇总各方消息起底了JPEX,而这,也令更为惊奇的骗局暴露在眼前。

实际上,香港人民对于JPEX并不陌生,该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。从官网宣传页面来看,JPEX交易所运营总部在迪拜,20年专注于服务亚太地区,并宣称已经取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亚ASIC许可的业务,以及美国FinCEN颁发的MSB金融牌照。

但回到现实,实际情况与介绍却大相径庭。JPEX于今年改名为JPEX绿石交易所,21年正式进军香港,主要以网红+场外进行大规模推广。在进军香港之初,其就有意碰瓷日本加密交易所JPX,大肆宣传其为日本著名交易所,逼得JPX在2022年2月8日亲自下场澄清类似名与主体并无关系。澄清后JPEX一如既往回应称公司与JPX 并无任何关系,但即使现在在百度上搜索该交易所,也仍有日本交易所、新加坡总部等词句与其关联。

JPX日本交易所澄清与JPEX无关,来源JPX官网

恶意碰瓷,显然不止这一次。2022年初,JPEX 与Simplex 建立了合作关系,并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放弃炒作机会,以VISA合作之名进行大幅度推广。VISA自然不乐意,发出交涉通告后,JPEX立马滑跪道歉找借口,美名其曰为计划与VISA旗下的发卡机构合作发卡,并非直接与VISA合作,甩锅至广告承包商失误宣传。然而在官网上,JPEX仍旧留有VISA合作宣传版面,主打一个低头认错、下次还干的态度。

其宣称所获得的牌照就显得更为可疑。据《香港01》爆料,在多国公司登记处调查后,发现JPEX各地注册疑为「人头」登记,平台从2020年注册、2021年开始营运至今,在全球多个国家注册地的实际负责人、办公地点始终未公开。从注册公司而言,除了JPEX Technical Support的董事为郭浩麟外,并未深挖到任何关于创始人的线索,网传创始人为「币少爷」黄钲杰,但并未有实证。而其曾先后与天弓控股(0428)及hmvod视频(8103)两家上市公司实现合作,也让人怀疑是否有上市公司的注资背景。但今年4月,两家上市公司均已宣布停止该交易所的谅解备忘录合作。

JPEX各地注册情况,来源香港01

唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。据禾丰物流显示,JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告,目前所有人员均已恶意搬离。注册地甚至都未公开,所获得牌照只能更为无稽之谈,果不其然笔者在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的官方网站上搜索JPEX,也并无结果显示。颇为玩味的是公司撤离后,饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料,不禁让人感叹JPEX镰刀之深,散户、房东,甚至连邻居都不放过。

来源:MichaelTurtle @shawnchen_eth、Steward@ZStewardZ

02

JPEX为何能这么火?

如此一家谎话连篇的交易所,为何还能持续运营,甚至以“香港最大交易所”为名出现在各大街头小巷?

从香港现行法规而言,尽管证监会一直有监察无牌经营问题,但必须要搜证证明平台有经营业务才能介入,因而该平台的营销推广并未被禁止。

另一方面,JPEX通过大额分红以及宣传费用雇佣了大量的网红及文娱界明星站台。曾为 JPEX 代言或宣传过的明星艺人包括香港男艺人张智霖、台湾歌手陈零九、香港模特庄思敏、香港网红「币少爷」黄钲杰、香港富二代林作、Toyz、肥妈、陈定帮等等。

JPEX前代言人陈零九,来源:香港文汇报

在事发后,多个艺人均在官方频道发言与JPEX割席。张智霖方称早已在5月就已书面通知JPEX在取得牌照前不得使用其肖像宣传,代言人陈零九宣称早已在今年7月结束代言,但据知情人士称其在8月20还曾携带宠物参观JPEX所在地亚洲区块链大楼。

为迅速吸引流量,JPEX还推出合伙人制度,以高额佣金招募合伙人。条款中显示邀请1,000人加入成为JPEX客户,并且30天内邀请的平均资产达1,000万USDT,合伙人就会获得每月6,000 USDT,相等于4.7万港元的奖励。今年4月JPEX再度升级制度,指「返佣报酬最高可达100,000 USDT」,相当于78万港元,知情人士透露此前JPEX的合伙人之一为科币托,此人此前就有公然贩卖交易所KYC的前科。

科币托为JPEX合伙人之一,来源雷司纪 Raysky@rayskyinvest

以邀请人头进场分润而凭空创造收益,可看出该交易所已然具备传销的基本要素。而纵观该交易所的产品,简直可以用把违法写在公屏上来形容。不仅通过节点可拉人头收益获取返利,年化收益率高达离谱的13倍,交易所的活息理财甚至达到了20%,堪比此前暴雷的Luna。

JPEX疑似传销的玩法,来源贝壳投诉

追踪其平台币JPC的走势,在JPEX平台显示其24H成交量高达1.89亿美元,但Coinmarketcap的数据却仅有23万美元,操盘局面清晰可见。另一方面,JPEX对于永续合约未设置资金费率,如此不符合交易常识的交易所,竟然还能留存并发展至如此规模,也让众多加密圈老人咂舌。

JPC在Coinmarketcap(前)和JPEX交易所(后)的数据对比

尽管疑点重重,但在肉眼可见的宣传与高额的活息诱惑下,众多散户投资者仍将金钱投入其中,这也因此让他们成为了事件受伤的主要人群。而早在6月,JPEX就已有前科。据一篇揭秘显示,6月JPEX在举办的《The cage 拳上2023最终之战》中公布智能合约发放拳赛奖励的细节,链上数据显示出其挪用客户资产39万USDT。网友辣评,“取之于户,用之于民”。

此前有爆料JPEX挪用客户资金,来源雷司纪 Raysky@rayskyinvest

9月18日,香港立法会议员吴杰庄透露目前已收到约30个受害者求助,各人损失的金额都不同部分人为6位数字,部分人为7位数字,估计总共涉款逾亿港元。此前宣传的网红也并无幸免,在Youtube上宣传的庄思敏自爆事件中损失约50万元;曾收下JPEX赞助费的Toyz也损失超10万美元,在节目中表示JPC交易量成疑、利息超高、NFT未上区块链。

03

JPEX事件影响如何?

从整个事件来看,JPEX引起的事件在经历过币圈沉浮的行业人士来看并不意外,但真正深层次受害的,却是香港尚在建立雏形的加密圈。

自6月公布新规后,香港动作频频,从特首、议员到基层,均发布了支持Web3的言论,议员更是公开声明支持合规交易所来港发展。而正是在这种光明状态中,萌生了阴暗的角落,JPEX借着政策的东风大肆宣传,使得众多投资者蒙蔽双眼。

据香港文汇报介绍,无论是港内还是内地,均有因其大范围宣传且坚信香港监管政策的人群投入其中。更有内地投资者表示,当初因对香港金融法规有信心,不相信香港监管机构會容许无牌经营的交易平台存在,加上首次在该平台「出金」套现未出问题,遂放心投资超过百万港元。事未成而半道崩陨,该事件无疑会影响到内地投资者投资香港的信心。

香港本地对此显然非常重视,9月18日,香港立法会议员吴杰庄单独举行了记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件,表示事件对本港发展虚拟资产有大影响,政府应做的更多去保护小投资者。9月19日,香港特区行政长官李家超表示,今次事件反映监管的重要性,包括必须投资在受监管、有牌的交易平台,个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调现时发牌制度是要保障投资者,证监会会监察市场的变化,确保投资者利益受到充分保障,当局亦会大力推动投资者教育。

尽管新规对于虚拟货币监管有所趋严,但仅有OSL和Hashkey两家持牌交易所才受证监会监管,并可保证即使倒闭客户资金可获赔最多50万元,JPEX并非在持牌名单中,也不受证监会监管,因而仅能交由香港警方以诈骗方向展开调查。从民事索偿来看,由于难以掌握JPEX法律实体且用户为无担保债权人,在清盘时资产派发的优先顺序,排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后。以该种论调而言,客户的资本似乎难以寻回。据警方最新透露,该案涉及资产已达12亿元。

对此,深入其中的另一合伙人林作似乎早有预见,他在17日粉丝群中几次三番劝阻用户报案,表示不会有成果,且表明用户不要抱有幻想可取回资金。目前,据香港商罪科署理总督察麦伟光在案情简报会上的最新消息,林作等涉案8人已被警方逮捕,JPEX打击行动搜出 800 万元现金,并已冻结逾 1200 万元银行存款、4400 万物业。

涉事人林作被逮捕,来源香港文汇报

即使如此,JPEX仍然死性不改。在最近回应中,JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待,指出由此引发做市商恶意冻结资金,并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管,其已将涉及理财的交易产品于18日下架。

JPEX9月18日再发公告,来源JPEX官网

如此恬不知耻让人发指的交易所,对于正建立加密生态的香港而言,不仅将虚拟货币再次贴上违反犯罪的标签,暴露出香港对于虚拟资产管控的漏洞,更是重挫香港政坛与投资者对于加密的信心,后续处理将尤为重要,是杀鸡儆猴还是难以追查,决定了这件事是投资者心中的一根刺还是悬在投资者头上的一把剑,真真是一颗老鼠屎,坏了一锅汤。

参考文献:

香港文汇报:虛擬貨幣乏監管,苦主控訴誤信網紅恐投資血本無歸;

香港下午茶:JPEX案逾千四人報警涉款10億!香港富二代林作等4男2女被捕!……

贝壳投诉:台湾币圈千亿神盘JPEX,诈骗几百万人,被香港证监会曝光!

咨询指数:一文看清加密货币交易所JPEX创办人背景,JPEX安全吗?

推特、外网等其他消息

本文来源:陀螺科技 文章作者:陀螺财经
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