终局:赵长鹏辞CEO禁三年 刑责未定 币安43亿美金罚款 Richard Teng接手 美财政部监督五年

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作者|吴说编辑部

 

币安创始人赵长鹏 CZ 禁止三年内参与币安运营,失去领袖的币安会如何运转?币安与美国政府的大和解出炉,大量细节如下:

据认罪协议,CZ将承认违反《银行保密法》(BSA)和其他相关法律的行为。他已同意处以 5000 万美元的罚款,如果在判决日期之前支付,这笔罚款将从向商品期货交易委员会 (CFTC) 支付的款项中扣除。认罪协议禁止 CZ 发表任何与其认罪或案件事实相矛盾的公开言论。

币安将承认经营未经许可的汇款业务、违反 BSA 以及与伊朗进行违禁交易。币安同意认罪协议中陈述的事实,并承诺与政府充分合作。

CZ 已辞去币安首席执行官一职,该公司已禁止他自任命监察员之日起三年内参与其运营。币安必须加强其合规计划并任命一名独立监察员,任期三年。认罪协议结束后,币安首席执行官和首席合规官必须证明遵守认罪协议条款。CZ 今日在西雅图联邦法院出庭。

币安同意在判决后 15 个月内支付约 18.05 亿美元的罚款(反映部分合作的折扣)。币安还将支付约 25.11 亿美元的判决,其中一部分与与美国用户的交易有关,另一部分与涉及伊朗的交易有关,将在判决后的特定时间内支付。与 CZ 一样,币安不能发表与他们承担的责任或各自认罪协议中描述的事实相矛盾的公开声明。

美国司法部的新闻稿称,币安“承认其参与反洗钱、未经许可的资金转移和违反制裁行为”。美国司法部长梅里克·加兰在一份声明中表示:“这里的信息应该很明确:使用新技术违法并不会让你成为破坏者,它会让你成为罪犯。”美国财政部长珍妮特·耶伦表示:“任何机构,无论位于何处,想要从美国金融体系中获益,都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则,否则将面临后果。”

CZ 发文回应称:今天,我辞去了币安首席执行官的职务。诚然,情感上的放下并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误,我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。币安不再是婴儿了。现在是我让它走、跑的时候了。我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。我很高兴地宣布区域市场全球主管 Richard Teng被任命为币安的新任首席执行官。他是一位高素质的领导者,拥有三十多年的金融服务和监管经验,他将带领公司度过下一个增长时期。他将确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。在加入币安之前,Richard 曾担任阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局首席执行官;新加坡交易所(SGX)首席监管官;新加坡金融管理局企业财务总监。作为对我们公司历史有了解的股东和前首席执行官,我将根据我们美国机构决议中规定的框架,随时为团队提供必要的咨询。

我接下来要做什么?我先休息一下。在过去的六年半里,我没有一天真正休息过(关掉电话)。之后,我目前的想法是,我可能会进行一些被动投资,成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币/股东。我很高兴我终于有更多的时间来研究 DeFi。我无法想象自己再次担任首席执行官来推动一家初创公司的发展。我很满足于成为一名(幸运的)企业家。如果有听众,我可能愿意私下担任少数即将到来的企业家的教练/导师。我至少可以告诉他们不该做什么。在这一点上,我很自豪地指出,在我们与美国机构的决议中,他们不指控币安挪用任何用户资金,并且不指控币安参与任何市场操纵。

据美联社,地方法官 Brian A. Tsuchida 定于 2 月 23 日对 CZ 进行量刑,但很可能会推迟,CZ 可能面临长达 18 个月的指导刑期。法官向 CZ 询问,以确保他理解认罪协议,并一度说道:“你知道你没有适当的(反洗钱)控制措施。”“是的,法官大人,”CZ 回答道。CZ 的一位律师 Mark Bartlett 指出,CZ 自 2020 年 12 月起就知道这项调查,并自愿自首,尽管 CZ 居住的阿拉伯联合酋长国与美国没有引渡条约。CZ 承诺,如果允许他在此期间留在美国,他将返回美国接受判决。“我想承担起责任,结束我生命中的这一章,” CZ 说。“我想回来。不然我今天也不会在这里。”

币安新任 CEO Richard Teng 发文表示,我的工作重点将是:1、让用户放心,他们可以对公司的财务实力、安全和安全保持信心;2、与监管机构合作,在全球范围内维护高标准,促进创新,同时提供重要的消费者保护;3、与合作伙伴合作,推动 Web3 的增长和采用,我们将坚持下去。

作为与FinCEN和解的一部分,币安将“完全退出”美国,并任命一名为期五年的监督员,负责监督该交易所的制裁合规计划。在此期间,美国财政部将可以访问币安的记录和系统。但 Binance US 不受影响,与上述 Binance 独立。

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本文来源:陀螺科技 文章作者:吴说Real
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