HK 币圈涉刑第一案:JPEX 罪犯哪条?

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相信有不少币圈伙伴们还记得飒姐团队不久前曾经发过的一篇文章,为大家分析了香港证监会近期对虚拟资产市场和 Web3 从业者们发出的《警告:经营手法不当的虚拟资产交易平台》(肖飒团队 | 加密资产「扯虎皮」交易,你真的考虑后果了吗? ),当时这份警告声明让相当一部分人摸不着头脑,香港证监会到底是在警告谁?

现在我们有了答案:JPEX 交易所。对此,就在 2023 年 9 月 13 日,香港证监会通过《关于不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》已经公布了谜底。

随后,在 2023 年 9 月 18 日,香港司法机关正式对 JPEX 下手,首先将矛头指向了曾经宣传营销 JPEX 最卖力、并扬言「已经申请成为 JPEX 合伙人」的香港网红林某,将其拘捕,并搜查了林某位于中环的办公室。根据媒体消息,司法机关工作人员带走了大量材料和现金。后续,有投资者发现 JPEX 已经无法正常兑付投资款,申请 1000u 的兑付金额甚至只能兑付 1u,该案如何发展一时之间扑朔迷离。

今天飒姐团队就为各位伙伴们深挖 JPEX 交易所的前世今生以及各种违规、违法甚至涉嫌犯罪的操作,细数「JPEX 之罪」。

JPEX 的前世今生

JPEX 作为一个玩的花、路子奇、宣传多的虚拟资产交易平台,飒姐团队其实早在去年就已经关注到它了:即使在香港大街小巷的 Web3、虚拟资产热达到顶峰的 2022 年,铺天盖地的虚拟货币平台各种广告多到让人目不暇接,JPEX 依然能够做到在营销方面突破重围,原因无他,宣传力度够大。

也正是因为 JPEX 投入了巨大的营销成本,配合其足够吸引人的超高投资收益及玩法,使得无数来自各地(主要还是中国大陆地区、中国香港地区和中国澳门地区)的投资者们蜂拥入局。

但是,一片繁荣之下,看似如日中天的 JPEX 却存在着不少风险极高的「暗礁」。

(一)JPEX 从未进行有效的信息公开,未披露过实控人及注册地

根据目前的公开渠道消息,JPEX 从 2020 年注册后,2021 年开始营运至今,在全球范围内的多个国家和地区(至少有中国香港地区、日本、澳洲、美国、加拿大、立陶宛等国家和地区)都有注册且有实际团队运营,但除了作为 JPEX 的董事的郭某某公平露面并处理相应实务外,JPEX 从未对外公开过自己的创始人团队以及注册地等关键信息,相关地区的实际负责人、办公地点也始终没有公开过。飒姐团队曾经通过常规的方式对其做过一些背景调查,亦未发现额外的有效信息。

据《香港 01》消息,JPEX 至少在全球数个国家进行过注册登记,且注册信息都疑似为「人头」登记,有传言称其创始人为币圈著名人士「黄某某」,但目前尚未有确切的证据足以证实该传闻。

相信熟悉加密社区及各个「项目」的老友们都知道,创始团队基本信息以及运营方针、展业模式等关键信息是佐证该项目可信度的关键,如今的币圈已经不是当年那个带着些许神秘色彩肆意发展的币圈,神秘不仅不能为平台带来收益,反而会使投资者们望而却步,JPEX 正是这么一个神秘而让人缺乏安全感的平台。

(二)JPEX 曾多次通过「碰瓷式」、「欺诈式」营销手段吸引投资者

从 2022 年 JPEX 开始大肆对外营销开始,就确定了两个基本方针:(1)名人营销;以及(2)碰瓷式 / 欺诈式营销。一切为在短期内打出知名度吸引投资者服务。

名人营销不难理解,刚被抓的香港网红林某以及香港某男星、女星都曾在 JPEX 的大量糖衣炮弹下为其站台刷脸,引动「流量」的神经。至于碰瓷式、欺诈式营销,JPEX 最知名的一件事就是 2022 年初与 VISA 的「小冲突」事件。

2022 年开年,JPEX 对外官宣与 Simplex(VISA 旗下的一个发卡机构)建立了合作关系,并宣布在第四季度推出 VISA 卡。JPEX 随后开始疯狂碰瓷 VISA,进行大幅推广宣传以图为自己增信。很快,VISA 发现了 JPEX 的不实宣传,并迅速向 JPEX 发函警告。JPEX 迅速道歉后将锅甩到了广告商头上:「不好意思,广告商在乱印宣传物料」。

JPEX 的野性玩法

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在吸引了大量流量后,JPEX 迅速开展了一系列「野性」的玩法,风险极高但承诺却极为诱人。

(一) 高回报拉新

首先是以「合伙人」之名的超高回报率拉新活动。JPEX 承诺以高额佣金招募合伙人(这也是为什么被捕网红林某之前对外放言自己申请成为 JPEX 合伙人的原因)。「合伙人」条款明确:邀请 1000 人加入成为 JPEX 客户,并且 30 天内邀请的平均资产达 1000 万 U,合伙人就会获得每月 6000 U 的动态奖励,2023 年 4 月 JPEX 把该拉新的动态收益直接提升到了 1000000U 之高,明确了以拉新人数获得高额回报的动态收益制度。

(二) 45 秒合约大战

其次是所谓 JPEX 自创的一种新玩法,根据 JPEX 官网宣传:用户屏幕会有一条绿色的向上移动、红色向下移动的波动线,这是市场价格走势线,用户在 45 秒后,输入下注金额按下「PUMP」或「DUMP」预测 45S 后该线的升跌,只要猜中走势就能取利,反之失去下注资金,可用比特币或以太坊等虚拟货币下注。

(三) 平台币 JPC 只涨不跌,体量极大但流动性极差

再次是平台自有虚拟币存在严重数据造假嫌疑。通过第三方数据检测平台就可以发现,JPEX 的平台币非常有趣,其在当前全球经济下行严重且加密市场普遍不太景气的情况下,逆势狂涨并且只涨不跌。从 2022 年 8 月 8 日上架的 0.001U 到 2023 年 6 月的 0.04U 直接翻了 40 倍,总市值高峰达到 1.88 万亿人民币之高。

虽然 JPEX 总市值看似有 1.88 万亿,但奇怪的是,该币的 24 小时成交量居然不到 1000 万,结合 JPEX 本身几乎没有信息披露的情况来看,数据造假的可能性极高,甚至历史数据中可能存在着大量的洗售交易,投资风险极大。

注:该图片来自网络,仅作学习交流

JPEX 如果在大陆地区,涉嫌何种犯罪?

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从飒姐团队目前从公开渠道看到的事实来看,JPEX 很可能是一个大型资金盘,若在中国法项下其在运营过程中的手段和方式可能涉嫌多种犯罪。飒姐团队需要提示大家的是,由于有数量众多的 JPEX 被害人是中国大陆地区居民,在不考虑其他情况下,中国大陆地区的司法机关大概率对该案具有管辖权,但是否实际管辖是一个复杂的问题。

(一)组织、领导传销活动罪

JPEX 以「合伙人」为名的高回报率拉新活动涉嫌组织、领导传销活动罪。

我国《刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

对于组织、领导传销活动罪,在实务中最重要的就是确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组成架构。根据最高院、最高检以及公安部在 2013 年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条明确:「组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。」

在飒姐团队接触的众多组织、领导传销活动罪中,静态收益与动态收益并存是典型特征之一,对于 JPEX 存在以拉人头、拉资金计提收益、拉新人数达到 1000 人、数额达到 1000 万 U 的事实已经较为明确(如果每个「合伙人」都严格按照宣传规则才能申请的话),现在关键需要考察 JPEX 的拉新者与被拉人头的人是否形成了上下线关系,并以下线再发展下线的数量为依据计算和给付上线报酬。

(二)开设赌场罪

所谓「45 秒合约大战」是一个非常明确的网络赌博行为,作为盘口庄家的 JPEX 在中国法项下涉嫌开设赌场罪。

我国最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条对利用网络开设赌场行为的判定做了进一步细化,将「以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注」的行为认定为开设赌场。「45 秒合约大战」涉嫌开设赌场罪的风险极高。

在何某与王某、舒某等开设赌场一案中【(2020)吉 0622 刑初 73 号】,被告人何某、王某通过网友代理了境外某虚拟货币网站,建立运营团队,利用互联网、移动终端发送平台的盈利截图、网站链接等广告,招揽玩家进行「猜涨跌游戏」,该游戏的具体模式为:网站设定 50 倍的杠杆交易倍数,玩家可使用 USDT 进行押注,猜其他种类的虚拟货币的涨跌幅度。网站则抽取玩家投注金额的千分之二作为手续费。该案一审法院认为:被告人何某以营利为目的,为赌博网站担任代理并接受投注,构成开设赌场罪。被告人王某以营利为目的,帮助何某组建网站,参与赌博利润分成,构成开设赌场罪。

飒姐团队提示:该种玩法风险极高,直接触犯刑法红线,老友们切记避开。

(三)集资诈骗罪

在 JPEX 发币后对自家虚拟币数据造假的情况下,很可能涉嫌构成集资诈骗罪。

根据我国《刑法》第一百九十二条之规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。在中国法下,其实可以把集资诈骗罪看作是非法吸收公众存款罪的进阶罪名,在未持有相关行政机关的之行政许可的情况下,承诺保本付息,对外向社会不特定公众公开吸收存款,后续通过伪造数据、限制提现、为交易制造障碍等方式提桶跑路就是最典型的集资诈骗罪。

在实务中,使用诈骗方法有两种典型的行为模式,其一即虚构事实、其二即隐瞒真相。通过洗售交易、自买自卖使得该虚拟币的价格严重背离其原本价格,即为一种典型的虚构事实行为。

写在最后

时至今日,香港司法机关已经对与 JPEX 相关人士,包括而不限于为 JPEX 鼓吹站台的人、持有 JPEX 虚拟币并大力推广、拉人头的人以及为 JPEX 在香港展业提供支持的人员采取了拘留措施,下一步针对 JPEX 实控人、受益人的行动即将展开。有消息称,在新加坡举办的 Web3 加密货币峰会「Token2049」活动中,原本 JPEX 的摊位内工作人员已经全部撤离,平台已经出现限制用户提现的各种措施,飒姐团队将会在后续密切关注该案进展,也欢迎大陆地区的被害人就该案维权等事宜向飒姐团队进行咨询,我们一直在!

本文来源:陀螺科技 文章作者:肖飒lawyer
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