Kucoin遭美国司法部与CFTC双重指控

KuCoin 在 X 平台发文表示，KuCoin 土耳其官方 X 帐号遭入侵，请用户当心此账户发布的任何恶意链接或帖子。团队正在进一步调查此事件，用户资金不受影响。

据BSCN Headlines 在 X 平台发文表示，尽管面对美国的刑事指控，但KUCOIN交易所 3 月份的交易量仍增长了 262%。

根据 Kaiko 的数据，在上周美国司法部和 CFTC 提出指控后，加密货币交易所 KuCoin 的市场份额（按日交易额计算）下降 50% 以上。自 3 月 26 日以来，KuCoin 的资金流出已超过 12 亿美元。（The Block） 此前消息，美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 KuCoin 在 X 平台发文表示，目前 KuCoin 运行良好，用户的资产安全，已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。 KuCoin 尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。

3月28日消息，据美通社报道，加密交易所KuCoin表示：“3月26日至27日，部分用户出现提现等待时间超预期的情况，对此造成的不便深感责任，并真诚地致歉。为感谢用户的支持和耐心，KuCoin将推出总额为1000万美元的KCS和BTC空投活动。规则将在3天内正式公布。”

昨日消息，在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后，KuCoin的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元。

KuCoin 首席执行官 Johnny Lyu 表示，美国政府最近对平台的指控并非 KuCoin 独有，而是新兴行业遇到的典型增长和监管问题。在加密货币等行业的早期发展阶段出现监管空白并非牵强附会，随着行业的成熟，加密货币行业将朝着合规和标准化的方向发展。 Lyu 透露，上周五，KuCoin 成为首家在印度金融情报机构注册的全球交易所。“这反映了我们尊重当地法规，并积极主动地遵守规定。”（Coin Edition） 此前消息，美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 KuCoin 在 X 平台发文表示，目前 KuCoin 运行良好，用户的资产安全，已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。 KuCoin 尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。

Nansen 数据显示，KuCoin 交易所的以太坊和 EVM 链上的资金流出额增至 17.8 亿美元，因此该交易所资产减少 15%。（The Block Pro）

消息人士表示，2023 年 KuCoin 曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员接到了出售的信息。2023 年 KuCoin 许多业务加快剥离以减少风险。 KuCoin 2023 年被美国 DOJ 启动刑事调查，同时在中国国内也遭到了多次调查。KuCoin 此前是唯一没有禁止美国 IP 的主要离岸交易所。 DOJ 指 KuCoin 应对监管态度消极，从未提交任何必要的可疑活动报告，2023 年 7 月当 KuCoin 被告知美国对其活动的刑事调查后，KuCoin 才为新客户启动了 KYC 程序。（吴说）

据 Spot On Chain 监测，在美国政府对 KuCoin 提出刑事诉讼后，在过去几小时内，已有约 5 亿美元的资产在以太坊网络上从 KuCoin 提出，包括 2.74 亿枚 USDT、1.55 万枚 ETH（约合 5500 万美元）、5000 万枚 ONDO（约合 4600 万美元）、1200 万枚 FET（约合 3400 万美元）和 9538 万枚 GHX（约合 2180 万美元）等。 目前 KuCoin 热钱包在以太坊网络上仍持有价值超过 36 亿美元资产。

据 Whale Alert 监测，北京时间 3 月 27 日 1:07 左右，5000 万枚 USDT 从加密货币交易所 KuCoin 转出，转入“0x83c4”开头地址。

据美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反美国反洗钱法，将 KuCoin 打造成全球最大的加密货币交易所之一。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。