尼日利亚与币安的恩怨情仇

由尼日利亚区块链用户组（BNUG）、尼日利亚密码学发展倡议（CDIN）和尼日利亚区块链技术协会利益相关者（SiBAN）组成的尼日利亚社区间工作组负责人 Uwakwe 表达了投资者的担忧。Uwakwe 表示，投资者担心投资当地 Web3 公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。 币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 于 2 月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。（Cointelegraph）

币安首席合规官 Noah Perlman 表示，币安正在尽最大努力与尼日利亚政府“合作”，以确保被监禁的金融犯罪调查负责人 Tigran Gambaryan 获释，他对币安可以与尼日利亚政府达成释放 Tigran Gambrayan 的解决方案感到“乐观”，但拒绝透露具体细节。（Coindesk）

币安高管 Tigran Gambaryan 周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan 律师辩称，他的客户不应对 Binance 在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据 Gambaryan 在 LinkedIn 上的个人资料，他是 Binance 金融犯罪合规部门的负责人。 Gambaryan 和他的同事 Nadeem Anjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于 2 月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。（Dlnews）

尼日利亚联邦政府正在与国际刑警组织“合作”，以引渡一名在该国逃脱拘留的币安高管。据当地媒体 Punch 援引政府消息人士的话说，尼日利亚经济金融犯罪委员会(EFCC)正在与国际刑警组织、以及英国和肯尼亚政府“合作”，以确保逮捕和引渡完成。 英国《金融时报》此前报道称，当时未透露姓名的币安高管在尼日利亚被拘留，当时该国当局正在对加密货币交易所进行调查。（Decrypt）

尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达 3540 万美元。在 EFCC 周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于 4 月 4 日继续举行听证会。（DLNews）

此前遭拘留的币安高管 Tigran Gambaryan 已对尼日利亚国家安全顾问（NSA）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其本人权益遭受侵犯，并向法院寻求五项主要救济。其律师以人权为由，认为扣押他的国际护照违反了宪法，侵犯了他的人身自由，并敦促法院归还他的护照，并在三个多星期后立即释放他。 此外，他还要求法院下达禁令，禁止今后在类似调查中拘留他，并要求国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会公开道歉。（CoinGape）

尼日利亚央行（CBN）行长 Yemi Cardoso 在一份声明中表示，加密货币监管不是央行的责任。Cardoso 在一次媒体活动中发表了这些言论，并表示这一角色被分配给尼日利亚证券交易委员会（SEC）。 不过 Cardoso 补充称，央行将与监管尼日利亚加密行业的执法机构和监管机构合作。（Bitcoin.com）

一位币安发言人接受 CNBC 采访时表示，已得知 Nadeem Anjarwalla（币安员工）不再被尼日利亚拘留，币安的主要关注点仍然是员工安全，目前正在与尼日利亚官方密切合作，以迅速解决这个问题，目前两名币安员工的家人目前拒绝置评。（CNBC）

据当地新闻媒体报道，尼日利亚一家法院命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供该国所有在其平台上交易的人的全面信息。 此前有报道称，尼日利亚要求币安交出该国前 100 名用户的信息，以及过去 6 个月的所有交易历史。但来自联邦高等法院阿布贾分院的法官 Emeka Nwite 似乎已经批准了 EFCC 律师 Ekele Iheanacho 的动议，该动议寻求有关任何尼日利亚人在币安交易的信息。 EFCC 是尼日利亚调查金融犯罪的执法机构。（CoinDesk）

尼日利亚 SEC 拟提高加密交易所注册费用，从 18620 美元提升至 93000 美元，包括备案费、申请费也将一并提高。但部分从业者表示，这一高额费用将主要有利于外国公司，不利于当地实体发展。（Cointelegraph）