币安被罚43亿美元

针对CZ和币安一案的最新进展，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员Christy Goldsmith Romero发表声明表示，美国市场上不存在“海盗船”，并且“接触美国客户是一种特权，而不是权利”，CFTC计划继续积极追查违反贸易法的加密交易所，不会容忍使用VPN或其他可能规避KYC规则的行为，包括仅在弹窗提示框中要求用户证明自己不在美国。

CFTC委员Caroline D. Pham在另一份声明中表示，CFTC的管辖范围无国界，CFTC不会停止对非美国实体的追查行动。（Business Insider）

据路透社报道，美国检察官向联邦法官施压，要求币安创始人赵长鹏在 2024 年 2 月 23 日的量刑听证会之前留在美国本土。

此前报道，赵长鹏被允许离开美国，并必须在宣判前 14 天返回。

针对币安与美国监管机构达成历史性和解，币安联合创始人何一在X平台发文强调，美国监管机构并未指控币安挪用用户资金或参与市场操纵。币安将致力于进一步加强合规措施，并持续构建和发展其平台。

此外，何一在社群中表示：“我们早期合规不够好，犯错就得挨打。币安没动用户钱，也没操纵市场，合规搞好还是好孩子；这也不是针对币安，前有BitMEX，现在是币安，排排坐，一个个来。现在是已合规币安，新篇章打开。”

美国商品期货交易委员（CFTC）委员Caroline Pham表示，除对币安和CZ的罚款外，如果联邦法官批准拟议的和解方案，币安前首席合规官Samuel Lim也将支付150万美元罚款，他还被禁止担任未经注册的期货经纪商或运营任何非法加密货币衍生品平台。Caroline Pham表示，这是CFTC首次向合规高管追究个人责任。

根据CFTC发布的新闻稿，CFTC、DOJ、FinCEN和OFAC对币安采取的四项执法行动总共要求币安支付超过43亿美元的刑事没收和罚款。其中CFTC要求币安交出13.5亿美元的非法所得，并向CFTC支付13.5亿美元的民事罚款，此外还要求CZ向CFTC支付1.5亿美元的民事罚款。罚款数额为该监管机构有史以来最大的一笔。（CoinDesk）

神鱼在X平台发文表示，美国司法部与币安达成的和解监管协议，为ETF扫平了道路。感谢CZ对行业的卓越贡献。愿与CZ一道深入探索DeFi的无限可能。

此前消息，CZ表示，Richard Teng将接任币安CEO。自己计划短暂休息后投身于区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。“无法想象自己再次成为一家初创公司的CEO。未来可能愿意私下为少数企业家做导师，至少可以告诉他们不要做什么。”

同时，CZ强调与美国监管机构达成的解决方案中，并未指控币安挪用用户资金或操纵市场。他期待新领导层带领币安迈向新的篇章，并对Richard Teng的晋升表示祝贺。

BitMEX Research在X平台发文表示，法院判决CZ在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ必须在宣判前14天返回美国。

此外，据WhaleWire报道，CZ以1.75亿美元的个人保释金获得保释，这是历史上最大的保释金之一。

据彭博社报道，CZ原本可能面临长达10年的监禁，但根据认罪协议，他预计将不会被判处超过18个月的监禁。美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。

Coinbase CEO Brain Armstrong在X平台发布说，“今天的新闻强化了我们采取艰难方式是正确的决定。我们现在有机会为这个行业开启一个新的篇章。由于缺乏监管明确性，我们在美国运营时承受了很多攻击，我希望今天的新闻能成为最终实现这一目标的催化剂。美国人不应该必须转向海外非监管交易所来享受这项技术的好处。这个行业应该在美国建立，在合规的方式下，在美国法律下运作。我们将留在美国，因为我们相信经济自由，相信美国的民主制度最终会做出正确的决策。”

币安于今日发布报告称，“今天我们很高兴地通知，我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就他们对历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。这些解决方案承认了我们公司在历史上违反刑事合规的责任，并允许我们公司翻开充满挑战但又极具转型意义的学习和成长新篇章。 值得注意的是，在我们与美国机构的解决方案中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，以及没有指控币安参与任何市场操纵。”

据彭博社报道，在周二公开的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括洗钱违规、密谋经营未经许可的资金传输业务以及违反美国制裁规定。根据周二公开的法庭文件，币安将支付18亿美元的刑事罚款，并没收25亿美元。

根据美国财政部的说法，币安违反的规定包括未能阻止和报告与恐怖组织的可疑交易，包括哈马斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战、基地组织以及伊拉克和叙利亚的伊斯兰国。这一公告是在以色列和哈马斯卷入六周多前爆发的战争之中发布的。

据法庭文件显示，币安允许至少110万笔交易，涉及价值超过8.98亿美元，与伊朗客户有关。