美CFTC起诉币安

Nansen数据显示，在过去24小时内，币安在以太坊上的净流出为4亿美元，相比之下，过去7天净流出20亿美元。此外Paxos在四小时内销毁超过1.55亿美元的BUSD（占流通供应量的2%）。（CoinDesk）

加密数据平台Arkham Intelligence披露的链上数据显示，在美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安提起诉讼后，价值约14.6亿美元的加密资产从该交易所相关的钱包流出，分析显示资金流出是由散户投资者从币安提取资产造成。

此外，DeFiLlama数据显示，币安在过去24小时内处理5.62亿美元的提款交易，比同期Bitfinex高出24倍。区块链分析公司Nansen数据显示，当前币安持有的加密货币总价值约为634.9亿美元。（Cryptoslate）

今日，币安发言人就被CFTC起诉事件作出回应，币安表示: 币安已经与 CFTC 合作了两年多的时间，因此，其提出的起诉书让人意外且失望。 尽管如此，我们仍然会继续与美国和世界各地的监管机构合作。我们保持前进的最好方式就是保护我们的用户，同时我们也会继续与监管机构展开合作并协助制定清晰、完善的监管制度。

在过去的两年中，为配合美国的监管要求，我们投入了大量的人力和物力以确保我们的平台上没有美国用户。在此期间，我们的合规团队从大约 100 人增加到今天的大约 750 名成员，其中包括近 80 名具有执法或监管机构经验的人员和大约 260 名持有合规专业证书的人员。

在外部合作伙伴方面，我们还花费了 8000 万美元，主要包括 KYC 供应商、交易监控、市场监督和合规调查工具等。

我们在全球范围内采取多种手段来达到监管机构的预期，包括但不限于： -确保全球所有用户的强制性 KYC -阻止任何居住在美国的人们访问 -阻止任何被认定是美国公民的人们访问（无论他们住在世界的哪个角落） -阻止使用美国手机运营商的任何设备 -阻止从任何美国 IP 地址登录 -阻止信用卡从美国银行存款和取款

根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 发布的诉讼文件，文件中提到了多段关于CZ使用Signal聊天应用的聊天记录，包括他与Binance员工、美国客户等之间的聊天。聊天记录中还提到CZ给员工发布的指示，要求他们使用Signal来进行关于美国禁令的沟通。

CFTC表示，CZ通过Signal与众多Binance高管、员工和代理进行了带有自动删除功能的沟通。

目前无法确认CFTC是如何获取到CZ的Signal相关聊天记录，此举已引发社区广泛讨论。

根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 发布的诉讼文件，文件中提到比特币、以太坊和莱特币、USDT和BNB被认定为商品。但亦提到某些数字资产被定义为虚拟货币，可以作为价值的数字表现，并可以作为交易媒介、计价单位或储值工具，但这些资产也可以是商品或其他法定货币或金融工具的衍生品。因此，具体情况可能需要进一步的调查和解释。

根据CFTC的指控，其要求对Binance进行制裁，包括要求法院颁布以下命令：

1. 禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；

2. 要求Binance支付民事罚款；

3. 要求Binance退还非法获得的收益；

4. 要求Binance支付诉讼费用。

Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令。（金十）

CZ回应“Binance及其CEO因违反监管规定被美CFTC起诉”事件时，引用其年初发布的“2023专注目标及建议”的第四条款作出回应，“Ignore FUD, fake news, attacks, etc.”，即忽略 FUD消息、假新闻、恶意攻击等。

交易平台币安CEO赵长鹏因违反监管规定被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。（金十）