美国司法部正调查FTX

1 月 4 日，美国曼哈顿地区美国检察官办公室周二表示，已经成立了一个 FTX 特别工作组，以追回 FTX 受害者资产，并处理与该公司和其他实体有关的调查和起诉。该工作组将由证券和商品欺诈、公共腐败、洗钱和跨国犯罪企业部门的检察官组成。美国证券交易委员会（SEC）估计，FTX 和 Alameda Research 的欺诈导致客户损失了超过 80 亿美元。

欧洲央行行长Christine Lagarde表示，在加密交易所FTX崩溃后，除了MiCA之外，需要实施更广泛的加密监管。Lagarde表示，“加密货币的稳定性和可靠性最近以最明显的方式暴露出来。”

她重申此前关于加密货币更多立法的呼吁，并表示欧洲央行数字货币将为欧盟公民提供替代数字支付选择。（The Block）

巴哈马总检察长表示，正在对FTX进行积极的民事和刑事调查。（DB NEWSWIRE）

据此前报道，巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留FTX Digital Markets Ltd（FDM）的资产并维护FDM客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关FTX流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。

据一份法庭文件显示，FTX 的新任首席执行官、资深破产监管人 John J. Ray III 正在与法律、网络安全和法务顾问就公司的众多子公司及其各自的破产程序进行合作, 并正配合全球数十个监管机构调查。

巴哈马皇家警察部队 (RBPF) 发布声明称，“鉴于 FTX 在全球范围内的崩溃以及 FTX Digital Markets Ltd. 的临时清算事件，来自巴哈马皇家警察部队金融犯罪调查局的一组金融调查员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生任何刑事不当行为（criminal misconduct）”。（路透社）

据报道，Tether应执法部门的要求开始冻结FTX拥有的USDT地址。（Bitcoin Magazine）

据 Semafor 援引知情人士报道，FTX 大多数法务及合规部门员工已于周二晚间离职，已几乎无人可以对 FTX 当前的实际情况进行回复。此外，Semafor 披露了 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 是其投资人。

FTX员工表示，尽管多次尝试但至少有一名FTX高管几天以来都无法与SBF取得联系。

该高管还表示，员工并没有得到FTX内部发生事情的信息，而是从Twitter上了解到新的进展。这位知情人士说，缺乏沟通让员工感到愤怒和惊讶。

FTX 首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）向投资者表示，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，正尝试以债务、股权或二者结合的方式筹集资金。此外，SBF承认FTX存在严重的财务漏洞，称若无资金注入，FTX 将申请破产。(彭博社)

美国商品期货交易委员会（CFTC）发言人Steven Adamske表示，正在关注FTX事件动态，但“目前任何监管问题都未明确”。（theblock）