雷达财经雷助吧出品 文|阑珊编|深海

2024年7月26日，ST高鸿发布第十届董事会第八次会议决议公告。

根据本公司《公司章程》规定，ST高鸿第十届董事会第八次会议于2024年7月16日发出会议通知，于2024年7月26日以通讯方式召开。会议由公司董事付景林主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。其中，张锐被聘为公司财务总监，聘任孙迎辉为公司董事会秘书。

资料显示，张锐，男，出生于1980年，中共党员，硕士学历。现任公司财务总监，财务部主任。曾任公司财务部会计，公司审计部主任助理，公司经营管理部副总经理，公司资产管理部总经理。曾兼任公司证券事务代表。

张锐持有公司股份57.5万股，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

孙迎辉，女，出生于1986年，中共党员，本科学历。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止，兼任北京海岸淘金创业投资有限公司董事。

值得关注的是，4月30日，ST高鸿发布2023年年度报告。年报显示，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告出具了保留意见的审计报告，为公司2023年度内部控制报告出具了无法表示审计意见。

公司2019年度至2023年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润持续为负。ST高鸿存在重大诉讼，截止报告日总涉案金额8.92亿元，重大诉讼结果具有重大不确定性。中审亚太会计师事务所认为这些事项或情况，表明存在可能导致对ST高鸿公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

对此，已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向雷达财经表示，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2024年4月29日收盘时还持有ST高鸿股票的受损投资者，可通过参与证券虚假陈述案索赔挽回损失。可通过公号“雷助吧”（雷助码：99）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，ST高鸿参与招投标项目24次；知识产权方面有商标信息109条，专利信息9条。