22 亿资金流向前创始人?FTX 新管理层大刀阔斧纠察“幽灵捐款人”

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随着FTX破产案件的继续,管理人继续发现可能导致崩溃的关键问题。

美国联邦调查局FTX工作组的最新发现是,SBF和Alameda Research的一些高管从这两个平台上获得了32亿美元的贷款和付款。

FTX债务人在最新的财务报表文件中分享了这一发现,这还不包括他们用于个人开支的其他金额。

自FTX倒闭以来,工作组及其新任首席执行官John Ray III一直在跟踪交易所的资金,以确定被挪用的金额。

在其中一份记录中,他们披露该交易所丢失了超过80亿美元。

最近,FTX债务人表示,最近提交给特拉华州破产法院的财务报表显示,SBF和Alameda的高管收取了数十亿美元的贷款和付款。

该公司还披露,更多资金来自Alameda Research交易公司

该公司高管包括FTX联合创始人Gary Wang、前董事Nishad Singh和Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison。

还有另外两位是FTX Digital Markets的前联合首席执行官Ryan Salame和Alameda Research的前联合首席执行官John Samuel Trabucco。

文件显示,仅SBF就获得了22亿美元,这是失踪资金中更重要的一部分。

根据明细显示,Nishad Singh获得了5.87亿美元,Gary Wang获得了2.46亿美元,而Ryan Salame获得8700万美元,Caroline Ellison获得600万美元,John Samuel Trabucco从基金中获得2500万美元。

这些金额是贷款和付款的形式,不包括不属于这两类的其他金额。例如,高层花费2.4亿美元在巴哈马购买豪宅,并向慈善机构和政治运动捐款。

他们还向与FTX无关的其他子公司转移了大量资金。

根据FTX上个月发表的声明,新管理层正在着手回收前高管们挪用的资金

它还披露了对接受这些资金的人采取潜在行动的计划。

值得注意的是,FTX债务人向政治行动基金、政治人物和SBF或其他官员支付和捐款的其他接收者发送了机密信息。

归还资金的最后期限是2月28日,超过这个期限债务人可以采取法律行动来获得资金。

不过,该公司管理层也表示,无法预测该交易所可能从此举中获得的时间和资金回收。

但是,三名高管对指控表示认罪,并正在与联邦检察官合作。

本文来源:陀螺科技 文章作者:区块链骑士
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