一般投资者的自我保护:加密投资监管的缺位我们要如何自卫

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公开数据显示,去年一整年新发110万种加密货币中,相对活跃交易的只有4万种,其中将近1万种市值一周内破发,市值直降90%。在全球市场监管不足的情况下,一般投资者如何识别这些肮脏的手法显得尤为重要。

来源|链得得

作者|毛利五郎

链得得获悉,年初两个月,Chainalysis 发布了 2022 年一系列分析报告,这些报告一定程度上反映了去年一年加密市场的动态。除了暗网的动态,加密资产被盗案件的爆发,还有代币发型的蜜罐代码骗局统计等。

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2022 年 110 万新币只有 4 万有活跃交易量,近 1 万种代币发行后一周跌 90%

报告表示,Chainalysis 通过分析 2022 年在以太坊和 BNB Chain 上 110 万种新发代币后发现,2022 年推出的 110 万种新代币中,若只计算在发布后一周内实现至少 10 次兑换和连续 4 天交易的代币的话,数量只有 40521 种。发布一周内,近一万种代币的价格暴跌 90%;另外还有疑似造假 9902 件。

同一报告显示,很多新发代币有设置恶意蜜罐代码,虽然“无法确定它们是否都是出于欺诈目的而创建的”,但是根据 Token Sniffer 的评估标准,去年评分为 0、发行首周跌幅最大的 25 个新发代币几乎可以肯定是为拉高和抛售而设计的,其中许多包含恶意“蜜罐”代码,也就是通过代码阻止新买家出售该代币。

数据显示,虽然 2022 年与 2021 年的数据对比显得微不足道,非发行者购买代币总共花费了 46 亿美元,其中能被确定为拉高破发(pump and dump)的就有 9902 个。这也说明了在 2022 年以前,市场是多么黑暗。

去年的这些暗箱操作钱包至少有 445 个个人和团体在秘密进行。其中最大的团体或者个人涉及了 264 种代币的发行和买卖的操控。报告直接指出,“新发行的加密货币可以匿名进行,因此有可能策划一系列欺诈行为。”

而且,残酷的是,虽然这种暗箱操作在传统金融市场偶被用到,但在加密交易市场,这已经成了一个没有成文的潜规则。

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全年 38 亿美元加密资产被盗

美国在 2022 年对加密货币混合服务 Blender 和 Tornado Cash 实施了制裁,据称这些服务器被包括黑客在内的人用来清洗了数十亿美元网络犯罪所得收益。

据了解,2022 年被盗的加密资金数量增长了 7%,但其他非法加密交易,包括与诈骗、勒索软件、恐怖主义融资和人口贩运有关的交易,数量有所下降。

但是,2022 年是加密货币黑客有史以来规模最大的一年,被盗加密货币资产总额高达 38 亿美元。

全年黑客活动起伏不定,3 月和 10 月出现大幅飙升,10 月更是成为加密货币黑客有史以来活动最多的单月,在 32 次独立攻击中盗取了 7.757 亿美元。

去中心化金融 (DeFi) 协议在 2022 年依旧是加密货币黑客的主要目标,盗取金额总计 31 亿美元,占黑客窃取的所有加密货币领域的 82.1%,这一数据在 2021 年约为 73.3%。

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朝鲜方面值得关注

Chainalysis 在新闻稿中直接指出,与朝鲜有关的黑客再次打破盗窃纪录,总额高达 17 亿美元。报告显示,与朝鲜有关的黑客,例如网络犯罪集团 Lazarus Group 中的黑客,是过去几年中最多产的加密货币黑客。2022 年,他们又㕛叒打破了自己的作案记录。

Chainalysis 甚至暗示,这种黑客行动是政府密谋,报告指出,“就背景而言,朝鲜 2020 年的商品出口总额总计 1.42 亿美元,因此可以毫不夸张地说,加密货币黑客在该国经济中占有相当大的份额。大多数专家都同意朝鲜政府正在使用这些被盗的资金来资助其核武器计划。”

我们不能排除 Chainalysis 是一家美国公司的事实,但是朝鲜方面的这一动态是值得关注的。

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暗网交易量锐减,原因是第一大平台被连锅端

加密资产的份额在 2022 年的暗网交易中有了明显的变化。

报告显示,去年暗网市场总收入为 15 亿美元,低于 2021 年的 31 亿美元,下降了一半以上。而且,Hydra Market 再次成为 2022 年收入最高的暗网市场,尽管它在 4 月份受到 OFAC 的制裁并在美德联合行动中被关闭。

尽管整体加密货币交易量下降,但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。

在被关闭以前,Hydra Market 占暗网总市场的 93.3%,其主营除了违法药物以外,就是提供加密货币洗钱服务。暗网收入暴跌的主要原因是 Hydra Market 的关闭,其关闭让暗网日均收入从 420 万美元直线下跌到 44 万美元。

排在第二至第四的三家暗网平台目前正在活跃发展,依旧是各国监管的重点,但是,目前各国依旧没有办法完全消灭这些流窜的非法分子。

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呼吁监管,保护个人投资者

众所周知,上个月中国香港已经宣布,可能开放加密资产领域的个人投资者的参与,这就意味着,除了目前有着实际监管的中国内地市场和裹足不前的日本市场,实际有着明文监管政策的几乎没有。

面对这些残酷的数据,不得不再次为个人投资者捏把汗,摇摆不定的美国市场一直在呼吁出台监管,但是随着 FTX 事件的发生,目前 SEC 更是应接不暇,美国已经有舆论表示要问责现在 SEC 的主席 Gary Gensler。

本文来源:陀螺科技 文章作者:链得得
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