一文梳理三箭资本深陷流动性危机始末

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Celsius热度还未消退,作为全球贷款最大客户之一的三箭资本也被推向风口浪尖。近日关于三箭资本资不抵债、流动性危机等传言持续发酵。昨日三箭资本创始人 Zhu Su 发推称,“我们正在与有关方面进行沟通,并致力于将问题解决。”此条消息一出,再次引发了加密社区对三箭资本的猜测和爆料。

接着,8 Blocks Capital交易主管Danny 发推表示:三箭资本挪用了该机构约 100 万美元用于追加保证金。此前在6月13日,8 Blocks Capital 曾向三箭资本提出进行较大资金体量的提款,但对方并未回复。

据外媒报道,三箭资本在Deribit、BlockFi等借贷平台上的总清算额度高达4亿美元。其实自LUNA崩盘后,三箭资本一直频繁操作,引起加密社区的广泛关注。市场关于三箭资本的讨论主要集中在:

  • stETH脱钩,三箭资本不断抛售 stETH,换取ETH以偿还债务;

  • 三箭资本通过加杠杆的方式购买BTC,而 BTC 持续下跌,进而引发 Margin call(追加保证金通知);

  • 三箭资本曾投资了近6亿美元仍处在锁定期的Luna, 目前亏损数百亿美元。

链上资产动态

梳理了一下三箭资本近两日的链上动态,主要有如下几条轨迹:

主要机构地址:

“0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3”

“0x3BA21b6477F48273f41d241AA3722FFb9E07E247”

  • 从FTX大额转出ETH。据Tokenview链上数据显示,6月14日,三箭资本从FTX累计提币14,900枚ETH。随后将10,140枚ETH转入三箭相关联的以0x3ba开头的地址。最终转入AAVE(以0xcc9开头)地址。

  • 三箭资本开始抛售 stETH。6 月 14 日,三箭资本的地址(0x3ba开头)通过 Matcha 将 38,900 枚 stETH兑换为36,718.64 枚ETH(兑换率约 0.94)。后在 Aave:Lengding Pool 中偿还 ETH。

之后,三箭资本(0x486开头)转出17,780枚stETH,转入至三箭资本以0x549开头的地址。最终将17,780枚stETH换为16,625枚ETH,并全部兑换为近2亿枚DAI。

  • 6月15日,三箭资本以0x139开头的地址将4,100,000个FTT(价值9000万美元)转入Kucoin。对此The Block研究副总裁Larry Cermak发推表示,不太明白为什么三箭资本会在KuCoin而不是FTX上发送9000万美元的FTT。

  • 此外在6月15日,疑似与三箭资本的相关地址:

0x716034C25D9Fb4b38c837aFe417B7f2b9af3E9AE被大量清算ETH。

  • 6月16日,三箭资本(以0x3ba开头地址)通过Matcha将5500枚stETH兑换为超600万枚USDT。

结尾

一直以来,三箭资本创始人之一SuZhu在社交媒体平台推特上十分活跃。因其高调激进的言论风格,经常受到加密社区的关注。有文章分析指出,三箭资本溃败的核心原因是:“Zhu Su对市场的误判,对加密金融以及比特币走势过分乐观,以至于决策失误,持续加重杠杆,当行情下行时只能不断补仓,却仍无法抵挡下跌趋势,惨遭清算。”而在Luna崩盘事件中,购买了近6亿美元的Luna成为了三箭的导火索之一,目前该投资价值接近归零,亏损约99.9%。据Bitfinex数据显示,三箭资本在Bitfinex的5月月度亏损排行榜上位列第二,共计亏损 3137 万美元。

作为全球贷款的最大客户之一,三箭资本从BlockFi、Genesis、Nexo、Celsius等知名贷方处都贷了款。如果三箭资本崩盘,毫无疑虑其影响是极其糟糕的。它会将经济风险转移给它的贷方,贷方将承担其所欠金额与清算抵押品之间的差额。预计每个贷方都会承受来自三箭资本不小的冲击。

本文来源:陀螺科技 文章作者:TokenviewLabs
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